22 августа, 2024

Реестр выгодоприобретателей: новая приостановка выполнения обязательства по сообщению о выгодоприобретателе

17 мая Государственный совет приостановил действие решения Административного трибунала Лацио, который отклонил иск нескольких трастовых компаний и ассоциаций с требованием аннулировать указ Министерства предприятий и промышленности (MIMIT) касательно сообщения в реестр выгодоприобретателей от 29 сентября 2023 года. Государственный совет заявил, что рассматриваемые вопросы имеют такой уровень сложности, который требует полной стадии ознакомления с делом.

В этой связи упомянутые решения признали доводы истцов необоснованными, в частности, оспаривающие:

• включение трастового мандата среди юридических институтов, связанных с трастами; и
• обобщенную форму доступа к информации о выгодоприобретателях, раскрываемой трастами и связанными юридическими институтами.

Административный трибунал Лацио отклонил запросы истцов, восстановив срок для первой регистрации в разделе выгодоприобретателей Торгового реестра для обязанных лиц, поскольку:

• что касается первого основания жалобы, институты, аналогичные трасту, должны включать не только случаи передачи права собственности на активы, но и случаи простого управления активом от имени третьей стороны (доверительного управляющего), что является характеристиками трастового института. Кроме того, поскольку цель такого института — предоставить формальную собственность активов и законность осуществления определенных прав, которые обычно принадлежат владельцу, другой личности, без ущерба для фактического владения активами доверительным управляющим, очевидно, что трастовый мандат как раз производит тот эффект сокрытия фактического владения, которому противодействует законодательство по борьбе с отмыванием денег;
• что касается второго основания, Административный трибунал отмечает, что доступ к информации не является обобщенным, а ограничен — для обязанных лиц — необходимостью проводить деятельность в поддержку обязательств по общей проверке клиентов и — для всех, кто демонстрирует законный интерес — условием, что лежащий в его основе интерес согласован и соответствует целям, предусмотренным законодательством по борьбе с отмыванием денег.

Тем не менее, Государственный совет, посчитав необходимым более детально изучить вопросы несоответствия итальянского законодательства европейскому законодательству и действительности некоторых положений Директивы (ЕС) 2015/849 в отношении принципов верховенства европейского права, назначил слушание по существу на 19 сентября 2024 года.

Учитывая, что продолжающееся действие оспариваемого решения Административного трибунала Лацио, учитывая, что срок для выполнения обязательства по сообщению о выгодоприобретателе истекает, приведет к непоправимому ущербу для истцов, вызванному раскрытием чувствительных данных, Государственный совет удовлетворил ходатайство истцов и постановил защитную меру, приостанавливающую до вынесения решения по существу как обязательство раскрытия выгодоприобретателя, так и начало консультации данных.